Segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio
MINISTERO DELL’INTERNO – DECRETO 17 febbraio 2011 (in G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011) – Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.
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